ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров АО «Гостиничный комплекс «Ока»

составлен «29» апреля 2020 г.

Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ОКА» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПР-Т ГАГАРИНА, Д. 27.
Адрес Общества: Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПР-Т ГАГАРИНА, Д. 27.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «02» апреля 2020 г.
Дата проведения общего собрания: «27» апреля 2020 г.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Петелин Вадим Александрович.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение порядка проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение Годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О предоставлении согласия на заключение между Обществом и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» крупной сделки - договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «СТАНДАРТЪ».
9. О предоставлении согласия на заключение между Обществом и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» сделки с заинтересованностью - договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «СТАНДАРТЪ».
10. Уменьшение фактического размера резервного капитала до размера, установленного Уставом Общества.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Утвердить следующий порядок проведения годового Общего собрания акционеров:
  - избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Одушева А.Д.;
  - итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, огласить на Общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 633	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	41 633	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 481	
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	41 481 |  100%*	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	
       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
1. Утвердить следующий порядок проведения годового Общего собрания акционеров:
  - избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Одушева А.Д.;
  - итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, огласить на Общем собрании акционеров.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 633	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	41 633	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 481	
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	41 481 |  100%*	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	
       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 г.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 633	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	41 633	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 481	
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	41 481 |  100%*	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	
       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2019 год.
По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
4. По результатам 2019 финансового года. Выплатить дивиденды за 2019 год из нераспределенной прибыли прошлых периодов (373 455 000 рублей) владельцам привилегированных акций в размере 110% номинальной стоимости акций Общества, размер дивиденда на одну привилегированную акцию составит 01 рубль 10 копеек.  Выплату осуществить путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на «02» апреля 2020 г.  По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 633	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	41 633	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 481	
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	41 481 |  100%*	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	
       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
4. По результатам 2019 финансового года. Выплатить дивиденды за 2019 год из нераспределенной прибыли прошлых периодов (373 455 000 рублей) владельцам привилегированных акций в размере 110% номинальной стоимости акций Общества, размер дивиденда на одну привилегированную акцию составит 01 рубль 10 копеек.  Выплату осуществить путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на «02» апреля 2020 г.  По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
1. Кудряшова Ирина Александровна;
2. Тишков Евгений Константинович;
3. Манылова Светлана Александровна;
4. Крижановская Евгения Александровна;
5. Швыркаева Ирина Владимировна.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	208 165	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	208 165	
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	207 405	
Голосование кумулятивное. 5 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов: 
Ф.И.О. кандидата	Число голосов	
1. Кудряшова Ирина Александровна	41 481	
2. Тишков Евгений Константинович	41 481	
3. Манылова Светлана Александровна	41 481	
4. Крижановская Евгения Александровна	41 481	
5. Швыркаева Ирина Владимировна	41 481	

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

Формулировка решения, принятого общим собранием:
5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
1. Кудряшова Ирина Александровна;
2. Тишков Евгений Константинович;
3. Манылова Светлана Александровна;
4. Крижановская Евгения Александровна;
5. Швыркаева Ирина Владимировна.

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:
1. Киваева Татьяна Николаевна;
2. Зобина Татьяна Евгеньевна;
3. Гуревич Алина Аркадьевна.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 633	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	41 161	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 009	
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
По кандидатуре Киваева Татьяна Николаевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	41 009 |  100%*	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	
       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Зобина Татьяна Евгеньевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	41 009 |  100%*	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	
       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Гуревич Алина Аркадьевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	41 009 |  100%*	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	
       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:
1. Киваева Татьяна Николаевна;
2. Зобина Татьяна Евгеньевна;
3. Гуревич Алина Аркадьевна.

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
7. Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы», ИНН 2312145943, ОГРН 1082312000110 место нахождения Российская Федерация, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2, являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (запись в Реестре аудиторов и аудиторских организаций внесена 25.06.2012 года за № 11203052793).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 633	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	41 633	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 481	
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	41 481 |  100%*	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	
       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
7. Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы», ИНН 2312145943, ОГРН 1082312000110 место нахождения Российская Федерация, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2, являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (запись в Реестре аудиторов и аудиторских организаций внесена 25.06.2012 года за № 11203052793).

По вопросу повестки дня №8:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
8. Предоставить согласие на заключение между Обществом и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) (далее – «Банк») договора поручительства (Договор поручительства) в обеспечение исполнения обязательств ООО «СТАНДАРТЪ» на следующих существенных условиях: Обеспечиваемое обязательство – обязательства Общества с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТЪ», созданного и зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1035204713774, ИНН 5247016299, адрес юридического лица: 607067, Российская Федерация, Нижегородская область, Выксунский р-н, г. Выкса, Борковский пр-д, д. 26 (далее – «Клиент») по Соглашению об общих условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций (далее – «Соглашение»), в соответствии с которым Банк открывает Клиенту Линию, в рамках которой Клиент имеет право на осуществление документарных операций в пределах Лимита Линии на следующих существенных условиях: 
•	Лимит Линии – 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) российских рублей.
 –   Цели использования Линии: Выдача, увеличение суммы, продление срока действия гарантий* в российских рублях, перевод гарантий, выданных на условиях иных соглашений о выдаче гарантий, с предоставлением/без предоставления или частичным предоставлением Клиентом денежного покрытия, в Лимит Линии:
- в обеспечение исполнения обязательств Клиента перед налоговыми органами Российской Федерации;
- в обеспечение исполнения обязательств Клиента перед территориальными органами Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.
*Под гарантиями подразумеваются, в случае соответствующих обращений Клиента, также контргарантии и резервные аккредитивы (только по трансграничным сделкам)
–   Срок действия Линии– 36 (Тридцать шесть) месяцев c даты подписания Соглашения. Датой окончания Срока действия Линии является последний день вышеуказанного срока.
•	Комиссия за организацию Линии не взимается.
•	Комиссия за выдачу, увеличение суммы гарантии устанавливается в размере, согласованном Клиентом и Банком в соответствующем Поручении в порядке, определенном Соглашением, не более 3 % (Три процента) годовых от суммы гарантии / суммы увеличения суммы гарантии, но не менее 35 (Тридцать пять) долларов США или эквивалента этой суммы в другой валюте по курсу Банка России на дату платежа за каждый период, состоящий из 1 (Одного) календарного месяца («Комиссионный период») или его часть (для первого (за исключением случаев, когда дата выдачи гарантии совпадает с первым числом календарного месяца) и последнего Комиссионного периода (за исключением, случаев, когда последний комиссионный период заканчивается в последнее число календарного месяца), с возможностью увеличения Банком размера комиссии  на 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) годовых в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Соглашением.
Первый Комиссионный период начинается в дату выдачи гарантии. Последний Комиссионный период заканчивается в дату окончания срока действия гарантии (в том числе с учетом продления срока действия гарантии) или в дату последнего платежа по гарантии (в зависимости от того, какая из дат наступит ранее).
При расчете комиссии используется фактическая сумма гарантии (т.е. сумма с учетом ее изменения, в том числе за вычетом платежей).
Комиссия за выдачу гарантии уплачивается ежемесячно 28 (Двадцать восьмого) числа каждого календарного месяца, следующего за оплачиваемым, или в дату окончания срока действия гарантии (в том числе с учетом продления срока действия гарантии) (в зависимости от того, какая из дат наступит ранее).
Комиссия за увеличение суммы гарантии уплачивается Клиентом Банку одновременно с оплатой комиссии за выдачу гарантии.
•	Прочие комиссии Банка взимаются в соответствии с «Тарифом комиссионного вознаграждения за выполнение Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» поручений клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в редакции, действующей на дату начисления комиссии. 
•	Клиент обязуется возместить Банку любую сумму, которую Банк выплатит по любой из гарантий, выданных в рамках Линии, в дату соответствующего платежа по любой из гарантий, оплатить в полном объеме и без каких-либо удержаний все комиссии Банка в предусмотренные Соглашением даты и возместить расходы, связанные с выдачей гарантий и их исполнением.
•	В обеспечение исполнения своих обязательств по возмещению Банку сумм осуществленных платежей по гарантиям, выданным в рамках Линии Клиент предоставляет Банку обеспечение в виде обеспечительного платежа (Обеспечительный платеж) в следующем порядке и на следующих условиях:
В случае наступления любого Специального условия, указанного Соглашении, Клиент обязуется предоставить Банку Обеспечительный платеж/-и (далее «Обеспечительный платеж») в валюте гарантий, выданных в рамках Линии, в сумме, равной сумме обязательств Банка по выданным в рамках Линии гарантиям, обеспечив наличие указанной суммы Обеспечительного платежа на своем(-их) счете(-ах) в Банке, указанном(-ых) в Соглашении, которые зачисляются Банком на его специальный счет, открытый для учета Обеспечительного платежа Клиента в порядке прямого дебетования счетов Клиента, указанных в Соглашении. 
В дату осуществления Банком платежа по выданной в рамках Линии гарантии Банк засчитывает соответствующую сумме такого платежа сумму Обеспечительного платежа в счет исполнения обязательств Клиента, предусмотренных действующим российским законодательством.
Банк осуществляет возврат Клиенту фактически неиспользованной суммы Обеспечительного платежа после устранения Специальных условий, которые явились основанием его предоставления, в дату, определенную в Соглашении.
Клиент поручает Банку использовать сумму Обеспечительного платежа на цели погашения задолженности Клиента по возмещению суммы осуществленного платежа по гарантии на условиях и в порядке, определенных в Соглашении.
На фактическую сумму Обеспечительного платежа проценты не начисляются.

•	В соответствии с Договором поручительства Общество обязуется, солидарно с Клиентом, отвечать в том же объеме, что и Клиент, и выплачивать Банку по его первому требованию любые суммы, которые причитаются к уплате Банку Клиентом (с учетом указанных ниже пределов изменения условий Соглашения), в случае если Клиент не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями Соглашения.
•	Под «задолженностью» понимаются расходы Банка, связанные с осуществлением Банком платежей по гарантиям, выданным в рамках Линии, не возмещенные Клиентом в соответствии с условиями Соглашения, комиссии, неустойка, расходы и другие суммы, подлежащие уплате Клиентом в соответствии с условиями Соглашения.
•	Предел ответственности Общества по Договору поручительства составляет сумму Лимита Линии, комиссий, неустойки, расходы, потери и другие суммы, причитающиеся Банку по Соглашению (с учетом указанных ниже пределов изменения условий Соглашения), возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением, а также сумму требований о возврате полученного по Соглашению при его недействительности или о возврате неосновательного обогащения при признании Соглашения незаключенным с процентами за пользование чужими денежными средствами.
•	Выгодоприобретателем по Договору поручительства является Клиент.
•	В случае перевода долга по Соглашению на иное лицо, входящее в одну Группу с Клиентом, Общество дает свое согласие отвечать за надлежащее исполнение обязательств по Соглашению новым должником на условиях Договора поручительства без получения какого – либо дополнительного письменного согласия и Общества.
Под Группой понимаются юридические лица, указанные в консолидированной отчетности Клиента на дату перевода долга.
•	Общество дает свое согласие отвечать по Договору поручительства также в случае последующего изменения Соглашения, влекущего:
изменение каждого из условий Соглашения по сравнению с соответствующим условием, указанным в Соглашении:
•	не более чем на 50 % (Пятьдесят процентов) в отношении Лимита Линии, комиссий, неустойки по Соглашению;
•	не более чем в 2 (Два) раза в отношении увеличения или уменьшения Срока действия Линии;
•	изменение валюты платежа по Соглашению;
•	иные неблагоприятные последствия для Поручителя.
При этом оформления какого-либо дополнительного письменного согласия Общества на такое изменение не требуется.
•	Договор поручительства считается заключенным с даты его подписания сторонами и действует в течение срока, оканчивающегося через три года с даты окончания срока действия Линии (с учетом указанных выше пределов изменения условий Соглашения). 
•	Заключение, прекращение или изменение договоров, обеспечивающих Соглашение, ухудшение условий обеспечения Соглашения не прекращает Договор поручительства и не освобождает Общество от ответственности, в том числе в той мере, в какой оно могло потребовать возмещение за счет утраченного обеспечения.

Остальные условия Договора поручительства определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного лица.

Договор поручительства является для Общества крупной сделкой в смысле ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и Устава Общества и требует согласия Совета Директоров Общества в порядке, предусмотренном ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 633	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	41 633	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 481	
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	41 481 |  100%*	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	
       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
8. Предоставить согласие на заключение между Обществом и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) (далее – «Банк») договора поручительства (Договор поручительства) в обеспечение исполнения обязательств ООО «СТАНДАРТЪ» на следующих существенных условиях: Обеспечиваемое обязательство – обязательства Общества с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТЪ», созданного и зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1035204713774, ИНН 5247016299, адрес юридического лица: 607067, Российская Федерация, Нижегородская область, Выксунский р-н, г. Выкса, Борковский пр-д, д. 26 (далее – «Клиент») по Соглашению об общих условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций (далее – «Соглашение»), в соответствии с которым Банк открывает Клиенту Линию, в рамках которой Клиент имеет право на осуществление документарных операций в пределах Лимита Линии на следующих существенных условиях: 
•	Лимит Линии – 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) российских рублей.
 –   Цели использования Линии: Выдача, увеличение суммы, продление срока действия гарантий* в российских рублях, перевод гарантий, выданных на условиях иных соглашений о выдаче гарантий, с предоставлением/без предоставления или частичным предоставлением Клиентом денежного покрытия, в Лимит Линии:
- в обеспечение исполнения обязательств Клиента перед налоговыми органами Российской Федерации;
- в обеспечение исполнения обязательств Клиента перед территориальными органами Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.
*Под гарантиями подразумеваются, в случае соответствующих обращений Клиента, также контргарантии и резервные аккредитивы (только по трансграничным сделкам)
–   Срок действия Линии– 36 (Тридцать шесть) месяцев c даты подписания Соглашения. Датой окончания Срока действия Линии является последний день вышеуказанного срока.
•	Комиссия за организацию Линии не взимается.
•	Комиссия за выдачу, увеличение суммы гарантии устанавливается в размере, согласованном Клиентом и Банком в соответствующем Поручении в порядке, определенном Соглашением, не более 3 % (Три процента) годовых от суммы гарантии / суммы увеличения суммы гарантии, но не менее 35 (Тридцать пять) долларов США или эквивалента этой суммы в другой валюте по курсу Банка России на дату платежа за каждый период, состоящий из 1 (Одного) календарного месяца («Комиссионный период») или его часть (для первого (за исключением случаев, когда дата выдачи гарантии совпадает с первым числом календарного месяца) и последнего Комиссионного периода (за исключением, случаев, когда последний комиссионный период заканчивается в последнее число календарного месяца), с возможностью увеличения Банком размера комиссии  на 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) годовых в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Соглашением.
Первый Комиссионный период начинается в дату выдачи гарантии. Последний Комиссионный период заканчивается в дату окончания срока действия гарантии (в том числе с учетом продления срока действия гарантии) или в дату последнего платежа по гарантии (в зависимости от того, какая из дат наступит ранее).
При расчете комиссии используется фактическая сумма гарантии (т.е. сумма с учетом ее изменения, в том числе за вычетом платежей).
Комиссия за выдачу гарантии уплачивается ежемесячно 28 (Двадцать восьмого) числа каждого календарного месяца, следующего за оплачиваемым, или в дату окончания срока действия гарантии (в том числе с учетом продления срока действия гарантии) (в зависимости от того, какая из дат наступит ранее).
Комиссия за увеличение суммы гарантии уплачивается Клиентом Банку одновременно с оплатой комиссии за выдачу гарантии.
•	Прочие комиссии Банка взимаются в соответствии с «Тарифом комиссионного вознаграждения за выполнение Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» поручений клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в редакции, действующей на дату начисления комиссии. 
•	Клиент обязуется возместить Банку любую сумму, которую Банк выплатит по любой из гарантий, выданных в рамках Линии, в дату соответствующего платежа по любой из гарантий, оплатить в полном объеме и без каких-либо удержаний все комиссии Банка в предусмотренные Соглашением даты и возместить расходы, связанные с выдачей гарантий и их исполнением.
•	В обеспечение исполнения своих обязательств по возмещению Банку сумм осуществленных платежей по гарантиям, выданным в рамках Линии Клиент предоставляет Банку обеспечение в виде обеспечительного платежа (Обеспечительный платеж) в следующем порядке и на следующих условиях:
В случае наступления любого Специального условия, указанного Соглашении, Клиент обязуется предоставить Банку Обеспечительный платеж/-и (далее «Обеспечительный платеж») в валюте гарантий, выданных в рамках Линии, в сумме, равной сумме обязательств Банка по выданным в рамках Линии гарантиям, обеспечив наличие указанной суммы Обеспечительного платежа на своем(-их) счете(-ах) в Банке, указанном(-ых) в Соглашении, которые зачисляются Банком на его специальный счет, открытый для учета Обеспечительного платежа Клиента в порядке прямого дебетования счетов Клиента, указанных в Соглашении. 
В дату осуществления Банком платежа по выданной в рамках Линии гарантии Банк засчитывает соответствующую сумме такого платежа сумму Обеспечительного платежа в счет исполнения обязательств Клиента, предусмотренных действующим российским законодательством.
Банк осуществляет возврат Клиенту фактически неиспользованной суммы Обеспечительного платежа после устранения Специальных условий, которые явились основанием его предоставления, в дату, определенную в Соглашении.
Клиент поручает Банку использовать сумму Обеспечительного платежа на цели погашения задолженности Клиента по возмещению суммы осуществленного платежа по гарантии на условиях и в порядке, определенных в Соглашении.
На фактическую сумму Обеспечительного платежа проценты не начисляются.

•	В соответствии с Договором поручительства Общество обязуется, солидарно с Клиентом, отвечать в том же объеме, что и Клиент, и выплачивать Банку по его первому требованию любые суммы, которые причитаются к уплате Банку Клиентом (с учетом указанных ниже пределов изменения условий Соглашения), в случае если Клиент не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями Соглашения.
•	Под «задолженностью» понимаются расходы Банка, связанные с осуществлением Банком платежей по гарантиям, выданным в рамках Линии, не возмещенные Клиентом в соответствии с условиями Соглашения, комиссии, неустойка, расходы и другие суммы, подлежащие уплате Клиентом в соответствии с условиями Соглашения.
•	Предел ответственности Общества по Договору поручительства составляет сумму Лимита Линии, комиссий, неустойки, расходы, потери и другие суммы, причитающиеся Банку по Соглашению (с учетом указанных ниже пределов изменения условий Соглашения), возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением, а также сумму требований о возврате полученного по Соглашению при его недействительности или о возврате неосновательного обогащения при признании Соглашения незаключенным с процентами за пользование чужими денежными средствами.
•	Выгодоприобретателем по Договору поручительства является Клиент.
•	В случае перевода долга по Соглашению на иное лицо, входящее в одну Группу с Клиентом, Общество дает свое согласие отвечать за надлежащее исполнение обязательств по Соглашению новым должником на условиях Договора поручительства без получения какого – либо дополнительного письменного согласия и Общества.
Под Группой понимаются юридические лица, указанные в консолидированной отчетности Клиента на дату перевода долга.
•	Общество дает свое согласие отвечать по Договору поручительства также в случае последующего изменения Соглашения, влекущего:
изменение каждого из условий Соглашения по сравнению с соответствующим условием, указанным в Соглашении:
•	не более чем на 50 % (Пятьдесят процентов) в отношении Лимита Линии, комиссий, неустойки по Соглашению;
•	не более чем в 2 (Два) раза в отношении увеличения или уменьшения Срока действия Линии;
•	изменение валюты платежа по Соглашению;
•	иные неблагоприятные последствия для Поручителя.
При этом оформления какого-либо дополнительного письменного согласия Общества на такое изменение не требуется.
•	Договор поручительства считается заключенным с даты его подписания сторонами и действует в течение срока, оканчивающегося через три года с даты окончания срока действия Линии (с учетом указанных выше пределов изменения условий Соглашения). 
•	Заключение, прекращение или изменение договоров, обеспечивающих Соглашение, ухудшение условий обеспечения Соглашения не прекращает Договор поручительства и не освобождает Общество от ответственности, в том числе в той мере, в какой оно могло потребовать возмещение за счет утраченного обеспечения.

Остальные условия Договора поручительства определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного лица.

Договор поручительства является для Общества крупной сделкой в смысле ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и Устава Общества и требует согласия Совета Директоров Общества в порядке, предусмотренном ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества

По вопросу повестки дня №9:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
9. Предоставить согласие на заключение между Обществом и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) (далее – «Банк») договора поручительства (Договор поручительства) в обеспечение исполнения обязательств ООО «СТАНДАРТЪ» на следующих существенных условиях: Обеспечиваемое обязательство – обязательства Общества с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТЪ», созданного и зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1035204713774, ИНН 5247016299, адрес юридического лица: 607067, Российская Федерация, Нижегородская область, Выксунский р-н, г. Выкса, Борковский пр-д, д. 26 (далее – «Клиент») по Соглашению об общих условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций (далее – «Соглашение»), в соответствии с которым Банк открывает Клиенту Линию, в рамках которой Клиент имеет право на осуществление документарных операций в пределах Лимита Линии на следующих существенных условиях: 
•	Лимит Линии – 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) российских рублей.
 –   Цели использования Линии: Выдача, увеличение суммы, продление срока действия гарантий* в российских рублях, перевод гарантий, выданных на условиях иных соглашений о выдаче гарантий, с предоставлением/без предоставления или частичным предоставлением Клиентом денежного покрытия, в Лимит Линии:
- в обеспечение исполнения обязательств Клиента перед налоговыми органами Российской Федерации;
- в обеспечение исполнения обязательств Клиента перед территориальными органами Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.
*Под гарантиями подразумеваются, в случае соответствующих обращений Клиента, также контргарантии и резервные аккредитивы (только по трансграничным сделкам)
–   Срок действия Линии– 36 (Тридцать шесть) месяцев c даты подписания Соглашения. Датой окончания Срока действия Линии является последний день вышеуказанного срока.
•	Комиссия за организацию Линии не взимается.
•	Комиссия за выдачу, увеличение суммы гарантии устанавливается в размере, согласованном Клиентом и Банком в соответствующем Поручении в порядке, определенном Соглашением, не более 3 % (Три процента) годовых от суммы гарантии / суммы увеличения суммы гарантии, но не менее 35 (Тридцать пять) долларов США или эквивалента этой суммы в другой валюте по курсу Банка России на дату платежа за каждый период, состоящий из 1 (Одного) календарного месяца («Комиссионный период») или его часть (для первого (за исключением случаев, когда дата выдачи гарантии совпадает с первым числом календарного месяца) и последнего Комиссионного периода (за исключением, случаев, когда последний комиссионный период заканчивается в последнее число календарного месяца), с возможностью увеличения Банком размера комиссии  на 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) годовых в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Соглашением.
Первый Комиссионный период начинается в дату выдачи гарантии. Последний Комиссионный период заканчивается в дату окончания срока действия гарантии (в том числе с учетом продления срока действия гарантии) или в дату последнего платежа по гарантии (в зависимости от того, какая из дат наступит ранее).
При расчете комиссии используется фактическая сумма гарантии (т.е. сумма с учетом ее изменения, в том числе за вычетом платежей).
Комиссия за выдачу гарантии уплачивается ежемесячно 28 (Двадцать восьмого) числа каждого календарного месяца, следующего за оплачиваемым, или в дату окончания срока действия гарантии (в том числе с учетом продления срока действия гарантии) (в зависимости от того, какая из дат наступит ранее).
Комиссия за увеличение суммы гарантии уплачивается Клиентом Банку одновременно с оплатой комиссии за выдачу гарантии.
•	Прочие комиссии Банка взимаются в соответствии с «Тарифом комиссионного вознаграждения за выполнение Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» поручений клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в редакции, действующей на дату начисления комиссии. 
•	Клиент обязуется возместить Банку любую сумму, которую Банк выплатит по любой из гарантий, выданных в рамках Линии, в дату соответствующего платежа по любой из гарантий, оплатить в полном объеме и без каких-либо удержаний все комиссии Банка в предусмотренные Соглашением даты и возместить расходы, связанные с выдачей гарантий и их исполнением.
•	В обеспечение исполнения своих обязательств по возмещению Банку сумм осуществленных платежей по гарантиям, выданным в рамках Линии Клиент предоставляет Банку обеспечение в виде обеспечительного платежа (Обеспечительный платеж) в следующем порядке и на следующих условиях:
В случае наступления любого Специального условия, указанного Соглашении, Клиент обязуется предоставить Банку Обеспечительный платеж/-и (далее «Обеспечительный платеж») в валюте гарантий, выданных в рамках Линии, в сумме, равной сумме обязательств Банка по выданным в рамках Линии гарантиям, обеспечив наличие указанной суммы Обеспечительного платежа на своем(-их) счете(-ах) в Банке, указанном(-ых) в Соглашении, которые зачисляются Банком на его специальный счет, открытый для учета Обеспечительного платежа Клиента в порядке прямого дебетования счетов Клиента, указанных в Соглашении. 
В дату осуществления Банком платежа по выданной в рамках Линии гарантии Банк засчитывает соответствующую сумме такого платежа сумму Обеспечительного платежа в счет исполнения обязательств Клиента, предусмотренных действующим российским законодательством.
Банк осуществляет возврат Клиенту фактически неиспользованной суммы Обеспечительного платежа после устранения Специальных условий, которые явились основанием его предоставления, в дату, определенную в Соглашении.
 Клиент поручает Банку использовать сумму Обеспечительного платежа на цели погашения задолженности Клиента по возмещению суммы осуществленного платежа по гарантии на условиях и в порядке, определенных в Соглашении.
На фактическую сумму Обеспечительного платежа проценты не начисляются.

•	В соответствии с Договором поручительства Общество обязуется, солидарно с Клиентом, отвечать в том же объеме, что и Клиент, и выплачивать Банку по его первому требованию любые суммы, которые причитаются к уплате Банку Клиентом (с учетом указанных ниже пределов изменения условий Соглашения), в случае если Клиент не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями Соглашения.
•	Под «задолженностью» понимаются расходы Банка, связанные с осуществлением Банком платежей по гарантиям, выданным в рамках Линии, не возмещенные Клиентом в соответствии с условиями Соглашения, комиссии, неустойка, расходы и другие суммы, подлежащие уплате Клиентом в соответствии с условиями Соглашения.
•	Предел ответственности Общества по Договору поручительства составляет сумму Лимита Линии, комиссий, неустойки, расходы, потери и другие суммы, причитающиеся Банку по Соглашению (с учетом указанных ниже пределов изменения условий Соглашения), возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением, а также сумму требований о возврате полученного по Соглашению при его недействительности или о возврате неосновательного обогащения при признании Соглашения незаключенным с процентами за пользование чужими денежными средствами.
•	Выгодоприобретателем по Договору поручительства является Клиент.
•	В случае перевода долга по Соглашению на иное лицо, входящее в одну Группу с Клиентом, Общество дает свое согласие отвечать за надлежащее исполнение обязательств по Соглашению новым должником на условиях Договора поручительства без получения какого – либо дополнительного письменного согласия и Общества.
Под Группой понимаются юридические лица, указанные в консолидированной отчетности Клиента на дату перевода долга.
•	Общество дает свое согласие отвечать по Договору поручительства также в случае последующего изменения Соглашения, влекущего:
изменение каждого из условий Соглашения по сравнению с соответствующим условием, указанным в Соглашении:
•	не более чем на 50 % (Пятьдесят процентов) в отношении Лимита Линии, комиссий, неустойки по Соглашению;
•	не более чем в 2 (Два) раза в отношении увеличения или уменьшения Срока действия Линии;
•	изменение валюты платежа по Соглашению;
•	иные неблагоприятные последствия для Поручителя.
При этом оформления какого-либо дополнительного письменного согласия Общества на такое изменение не требуется.
•	Договор поручительства считается заключенным с даты его подписания сторонами и действует в течение срока, оканчивающегося через три года с даты окончания срока действия Линии (с учетом указанных выше пределов изменения условий Соглашения). 
•	Заключение, прекращение или изменение договоров, обеспечивающих Соглашение, ухудшение условий обеспечения Соглашения не прекращает Договор поручительства и не освобождает Общество от ответственности, в том числе в той мере, в какой оно могло потребовать возмещение за счет утраченного обеспечения.

Остальные условия Договора поручительства определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного лица.

Договор поручительства является для Общества сделкой с заинтересованностью в смысле ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и Устава Общества и требует согласия Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
Заинтересованным является ООО «Инвестиционная компания «Нижний» (ОГРН 1045207441674, ИНН 5260128192, адрес юридического лица: 603057, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д.27, офис 1110), т.к. оно является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом Клиента (Выгодоприобретателя)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 633	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	41 633	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 481	
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании	472	
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется*.
*кворум по данному вопросу повестки дня определяется от общего количества размещенных голосующих акций.

Итоги голосования всех лиц, принявших участие в общем собрании:  
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	41 481 |  100%*	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	
       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Итоги голосования лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в общем собрании: 
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	472 |  100%*	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	
             *процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись принявшие участие в общем собрании лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
9. Предоставить согласие на заключение между Обществом и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) (далее – «Банк») договора поручительства (Договор поручительства) в обеспечение исполнения обязательств ООО «СТАНДАРТЪ» на следующих существенных условиях: Обеспечиваемое обязательство – обязательства Общества с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТЪ», созданного и зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1035204713774, ИНН 5247016299, адрес юридического лица: 607067, Российская Федерация, Нижегородская область, Выксунский р-н, г. Выкса, Борковский пр-д, д. 26 (далее – «Клиент») по Соглашению об общих условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций (далее – «Соглашение»), в соответствии с которым Банк открывает Клиенту Линию, в рамках которой Клиент имеет право на осуществление документарных операций в пределах Лимита Линии на следующих существенных условиях: 
•	Лимит Линии – 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) российских рублей.
 –   Цели использования Линии: Выдача, увеличение суммы, продление срока действия гарантий* в российских рублях, перевод гарантий, выданных на условиях иных соглашений о выдаче гарантий, с предоставлением/без предоставления или частичным предоставлением Клиентом денежного покрытия, в Лимит Линии:
- в обеспечение исполнения обязательств Клиента перед налоговыми органами Российской Федерации;
- в обеспечение исполнения обязательств Клиента перед территориальными органами Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.
*Под гарантиями подразумеваются, в случае соответствующих обращений Клиента, также контргарантии и резервные аккредитивы (только по трансграничным сделкам)
–   Срок действия Линии– 36 (Тридцать шесть) месяцев c даты подписания Соглашения. Датой окончания Срока действия Линии является последний день вышеуказанного срока.
•	Комиссия за организацию Линии не взимается.
•	Комиссия за выдачу, увеличение суммы гарантии устанавливается в размере, согласованном Клиентом и Банком в соответствующем Поручении в порядке, определенном Соглашением, не более 3 % (Три процента) годовых от суммы гарантии / суммы увеличения суммы гарантии, но не менее 35 (Тридцать пять) долларов США или эквивалента этой суммы в другой валюте по курсу Банка России на дату платежа за каждый период, состоящий из 1 (Одного) календарного месяца («Комиссионный период») или его часть (для первого (за исключением случаев, когда дата выдачи гарантии совпадает с первым числом календарного месяца) и последнего Комиссионного периода (за исключением, случаев, когда последний комиссионный период заканчивается в последнее число календарного месяца), с возможностью увеличения Банком размера комиссии  на 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) годовых в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Соглашением.
Первый Комиссионный период начинается в дату выдачи гарантии. Последний Комиссионный период заканчивается в дату окончания срока действия гарантии (в том числе с учетом продления срока действия гарантии) или в дату последнего платежа по гарантии (в зависимости от того, какая из дат наступит ранее).
При расчете комиссии используется фактическая сумма гарантии (т.е. сумма с учетом ее изменения, в том числе за вычетом платежей).
Комиссия за выдачу гарантии уплачивается ежемесячно 28 (Двадцать восьмого) числа каждого календарного месяца, следующего за оплачиваемым, или в дату окончания срока действия гарантии (в том числе с учетом продления срока действия гарантии) (в зависимости от того, какая из дат наступит ранее).
Комиссия за увеличение суммы гарантии уплачивается Клиентом Банку одновременно с оплатой комиссии за выдачу гарантии.
•	Прочие комиссии Банка взимаются в соответствии с «Тарифом комиссионного вознаграждения за выполнение Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» поручений клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в редакции, действующей на дату начисления комиссии. 
•	Клиент обязуется возместить Банку любую сумму, которую Банк выплатит по любой из гарантий, выданных в рамках Линии, в дату соответствующего платежа по любой из гарантий, оплатить в полном объеме и без каких-либо удержаний все комиссии Банка в предусмотренные Соглашением даты и возместить расходы, связанные с выдачей гарантий и их исполнением.
•	В обеспечение исполнения своих обязательств по возмещению Банку сумм осуществленных платежей по гарантиям, выданным в рамках Линии Клиент предоставляет Банку обеспечение в виде обеспечительного платежа (Обеспечительный платеж) в следующем порядке и на следующих условиях:
В случае наступления любого Специального условия, указанного Соглашении, Клиент обязуется предоставить Банку Обеспечительный платеж/-и (далее «Обеспечительный платеж») в валюте гарантий, выданных в рамках Линии, в сумме, равной сумме обязательств Банка по выданным в рамках Линии гарантиям, обеспечив наличие указанной суммы Обеспечительного платежа на своем(-их) счете(-ах) в Банке, указанном(-ых) в Соглашении, которые зачисляются Банком на его специальный счет, открытый для учета Обеспечительного платежа Клиента в порядке прямого дебетования счетов Клиента, указанных в Соглашении. 
В дату осуществления Банком платежа по выданной в рамках Линии гарантии Банк засчитывает соответствующую сумме такого платежа сумму Обеспечительного платежа в счет исполнения обязательств Клиента, предусмотренных действующим российским законодательством.
Банк осуществляет возврат Клиенту фактически неиспользованной суммы Обеспечительного платежа после устранения Специальных условий, которые явились основанием его предоставления, в дату, определенную в Соглашении.
 Клиент поручает Банку использовать сумму Обеспечительного платежа на цели погашения задолженности Клиента по возмещению суммы осуществленного платежа по гарантии на условиях и в порядке, определенных в Соглашении.
На фактическую сумму Обеспечительного платежа проценты не начисляются.

•	В соответствии с Договором поручительства Общество обязуется, солидарно с Клиентом, отвечать в том же объеме, что и Клиент, и выплачивать Банку по его первому требованию любые суммы, которые причитаются к уплате Банку Клиентом (с учетом указанных ниже пределов изменения условий Соглашения), в случае если Клиент не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями Соглашения.
•	Под «задолженностью» понимаются расходы Банка, связанные с осуществлением Банком платежей по гарантиям, выданным в рамках Линии, не возмещенные Клиентом в соответствии с условиями Соглашения, комиссии, неустойка, расходы и другие суммы, подлежащие уплате Клиентом в соответствии с условиями Соглашения.
•	Предел ответственности Общества по Договору поручительства составляет сумму Лимита Линии, комиссий, неустойки, расходы, потери и другие суммы, причитающиеся Банку по Соглашению (с учетом указанных ниже пределов изменения условий Соглашения), возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением, а также сумму требований о возврате полученного по Соглашению при его недействительности или о возврате неосновательного обогащения при признании Соглашения незаключенным с процентами за пользование чужими денежными средствами.
•	Выгодоприобретателем по Договору поручительства является Клиент.
•	В случае перевода долга по Соглашению на иное лицо, входящее в одну Группу с Клиентом, Общество дает свое согласие отвечать за надлежащее исполнение обязательств по Соглашению новым должником на условиях Договора поручительства без получения какого – либо дополнительного письменного согласия и Общества.
Под Группой понимаются юридические лица, указанные в консолидированной отчетности Клиента на дату перевода долга.
•	Общество дает свое согласие отвечать по Договору поручительства также в случае последующего изменения Соглашения, влекущего:
изменение каждого из условий Соглашения по сравнению с соответствующим условием, указанным в Соглашении:
•	не более чем на 50 % (Пятьдесят процентов) в отношении Лимита Линии, комиссий, неустойки по Соглашению;
•	не более чем в 2 (Два) раза в отношении увеличения или уменьшения Срока действия Линии;
•	изменение валюты платежа по Соглашению;
•	иные неблагоприятные последствия для Поручителя.
При этом оформления какого-либо дополнительного письменного согласия Общества на такое изменение не требуется.
•	Договор поручительства считается заключенным с даты его подписания сторонами и действует в течение срока, оканчивающегося через три года с даты окончания срока действия Линии (с учетом указанных выше пределов изменения условий Соглашения). 
•	Заключение, прекращение или изменение договоров, обеспечивающих Соглашение, ухудшение условий обеспечения Соглашения не прекращает Договор поручительства и не освобождает Общество от ответственности, в том числе в той мере, в какой оно могло потребовать возмещение за счет утраченного обеспечения.

Остальные условия Договора поручительства определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного лица.

Договор поручительства является для Общества сделкой с заинтересованностью в смысле ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и Устава Общества и требует согласия Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
Заинтересованным является ООО «Инвестиционная компания «Нижний» (ОГРН 1045207441674, ИНН 5260128192, адрес юридического лица: 603057, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д.27, офис 1110), т.к. оно является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом Клиента (Выгодоприобретателя)

По вопросу повестки дня №10:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
10. Уменьшить фактическую сумму резервного капитала (387,62 тыс. руб.) до размера, предусмотренного п.20.8 Устава Общества (350% уставного капитала Общества) в сумме 194,29 тыс. руб., путем списания разницы в сумме 193,33 тыс. руб. в счет увеличения нераспределенной прибыли прошлых лет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 633	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	41 633	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	41 481	
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	41 481 |  100%*	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	
       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
10. Уменьшить фактическую сумму резервного капитала (387,62 тыс. руб.) до размера, предусмотренного п.20.8 Устава Общества (350% уставного капитала Общества) в сумме 194,29 тыс. руб., путем списания разницы в сумме 193,33 тыс. руб. в счет увеличения нераспределенной прибыли прошлых лет.

Председатель собрания									Е.К. Тишков

Секретарь собрания									А.Д. Одушев